公告日期：2024-05-17

证券代码：832360 证券简称：智达光电 主办券商：财达证券
河北智达光电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：石家庄市桥西区西二环北路 66 号办公楼三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长谢海玲
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。本次会议的召开无须相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,219,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议;

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编
号:2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,219,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《河北智达光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,219,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《河北智达光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数 27,219,900 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《河北智达光电科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,219,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司未来经营规划，公司编制了《河北智达光电科技股份有限公司 2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,219,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度不分配利润的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2023 年……
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