公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-027

证券代码：832364 证券简称：兴宇包装 主办券商：申万宏源承销保荐
太仓兴宇印刷包装股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020 年
10 月 9 日审议并通过：

任命王炳山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 8,712,000 股，占公司股本的 44%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶建良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 11,088,000 股，占公司股本的 56%，不是失信联合惩戒对象。
任命杜李芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周义磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杜李芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王炳山主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-027

监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10
月 9 日审议并通过：

任命顾全福先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件或电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由顾全福主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述高级管理人员的提名为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。三、备查文件
《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

太仓兴宇印刷包装股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日

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