公告日期：2022-04-01

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2014 年 11 月 25 日公司首届股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门佳创科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强厦门佳创科技股份有限公司(以下简称“公
司”）与投资者和潜在投资者(以下合称“投资者”)之间的信息沟通， 切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台， 完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的 合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关 系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》和《公 司章程》及其他有关规定，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者合法享有知情权及其他权益。

第四条 投资者关系管理的目的是：

（一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念；

（四）促进公司整体利益最大化和股东利益最大化有机统一的投资理念；

（五）通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

第五条 投资者关系管理的基本原则是：

（一）合规披露原则。公司应遵守国家法律、法规及相关监管部门、股转系统对非上市公众公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

（二）公平公正原则。公司应公平公正对待公司的所有投资者，
避免进行选择性信息披露。

（三）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（四）高效低耗原则。选择投资者关系管理方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（五）保密原则。公司相关人员应当依法保守公司秘密，不得擅自对外披露、透露非公开信息。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第七条 投资者关系管理的工作对象：

（一）投资者（包括在册和潜在投资者）；

（二）证券分析师及行业分析师；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）证券监管机构等相关政府部门；

（五）符合投资者关系管理目的与原则的其他相关个人和机构。

第八条 在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的
主要内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业经营管理理念和企业文化建设；

（六）投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）。

第九条 公司与投资者的沟通方式主要包括但不限于：

（一）定期报告和临时公告；

（二）股东大会；

（三）公司网站、信息披露指定媒体；

（四）一对一沟通；

（五）现场参观；

（六）电子邮件和电话咨询；

（七）其他合法可行的方式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使……
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