公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-003

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

第三届董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：岱朝晖

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张继因出差缺席，委托董事林金波代为表决。

董事颜蓉蓉因出差缺席，委托董事岱朝晖代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于通过<厦门佳创科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

公告编号：2022-003

1.议案内容：

为加强对本公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺 及 履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、 《非上市 公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司分层管 理办法》及《厦门佳创科技股份有限公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等监管规定， 结合公司的业务发展及生产经营需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易发 生的情况如下：

因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售 产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 500.00 万元，具体金额以公司实际 计划采购和最终签订的合同金额为准。

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需 要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、 公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公 司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-003

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈清源回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门佳创科技股份有限公司第三届……
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