公告日期：2022-04-27

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：岱朝晖

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张继因出差缺席，委托董事林金波代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务情
况进行审计，并出具了《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公 司年度报告内容与格式指引》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公 司已编制了《2021 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2022 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2021 年年度报 告》（公告编号：2022-007）、《厦门佳创科技股份有限公司 2021 年年度报告摘 要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第
ZA11948 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润
42,028,096.62 元,资本公积 1,471,127.66 元。

结合公司当前实际经营、股本状况和流动资金的实际情况，考虑到公司未 来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》
中的相关规定，……
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