公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-010

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

第三届监事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李渊明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容：
审议公司《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》议案
1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务情
况进行审计，并出具了《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公 司年度报告内容与格式指引》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公 司已编制了《2021 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2021 年年度 报告》（公告编号：2022-007）、《厦门佳创科技股份有限公司 2021 年年度报告 摘要》（公告编号：2022-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板》 和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求， 公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

2、《2021 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
公司的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实

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际的情况，公司《2021 年年度报告》真实地反映出公司 2021 年年度的经营成 果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：
审议公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事……
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