公告日期：2022-05-19

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市同安区五显镇五显路 1010 号佳创科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岱朝晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数40,323,859 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事关光周、张继因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,323,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,323,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务情
况进行审计，并出具了《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,323,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公 司年度报告内容与格式指引》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公 司已编制了《2021 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2021 年年度 报告》（公告编号：2022-007）、《厦门佳创科技股份有限公司 2021 年年度报告 摘要》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,323,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,323,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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