公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-019

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

第三届董事会 2022 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：岱朝晖

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事关光周因出差缺席，委托董事王金城代为表决。

董事颜蓉蓉因出差缺席，委托董事岱朝晖代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

详见公司于 2022 年 8 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2022 年 半年度报告》（公告编号：2022-018）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司向银行贷款的议案》
1.议案内容：

（1）公司于 2022 年 2 月 28 日与中国农业银行股份有限公司厦门翔安
支行签订“（厦翔安）农银高融字（2022）第 015 号”法人最高额融资协议以 及“83100620220000545”号最高额抵押合同，贷款最高余额为 6031.66 万元，
以上借款均由：1、公司位于同安区五显镇五显路 1010 号 1 号厂房、2 号倒班
宿舍楼作为抵押担保；2、以上借款均由岱朝晖、颜肖辉提供最高额保证担保。
（2）公司于 2022 年 6 月 28 日与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了
编号为《兴银厦翔支额保字 20229008 号》的最高额保证合同，贷款最高金额 为 500 万元。以上最高额保证合同，由岱朝晖、颜肖辉作为保证人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 19 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议
需经股东大会审议的议案。

公告编号：2022-019

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2022 年第三次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。