公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-022

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岱朝晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数40,479,359 股，占公司有表决权股份总数的 92.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事关光周因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-022

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向银行贷款的议案》
1.议案内容：

（1）公司于 2022 年 2 月 28 日与中国农业银行股份有限公司厦门翔安
支行签订“（厦翔安）农银高融字（2022）第 015 号”法人最高额融资协议以 及“83100620220000545”号最高额抵押合同，贷款最高余额为 6031.66 万元，
以上借款均由：1、公司位于同安区五显镇五显路 1010 号 1 号厂房、2 号倒班
宿舍楼作为抵押担保；2、以上借款均由岱朝晖、颜肖辉提供最高额保证担保。
（2）公司于 2022 年 6 月 28 日与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了
编号为《兴银厦翔支额保字 20229008 号》的最高额保证合同，贷款最高金额 为 500 万元。以上最高额保证合同，由岱朝晖、颜肖辉作为保证人。
2.议案表决结果：

同意股数 40,479,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门佳创科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

厦门佳创科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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