公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-004

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岱朝晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数33,258,979 股，占公司有表决权股份总数的 76.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事关光周因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-004

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向中国农业银行股份有 限公司厦门翔安支行申请“火炬税易贷”担保授信贷款，贷款额度不超过 1000 万元人民币，并申请由厦门市中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供保证 担保，保证期限为三年。公司拟提供反担保措施如下：（1）岱朝晖、颜肖辉夫 妇、王金城向厦门市中小企业融资担保有限公司提供个人保证反担保。（2）厦 门佳创投资有限公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。公 司拟授权法人代表岱朝晖签署相关合同等法律文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,258,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定， 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议： “（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等；”，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等监管规定， 结合公司的业务发展及生产经营需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易发 生的情况如下：

因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售 产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 500.00 万元，具体金额以公司实际

公告编号：2023-004

计划采购和最终签订的合同金额为准。

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需 要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、 公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公 司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,138,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈清源回避表。
三、备查文件目录
《厦门佳创……
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