公告日期：2023-04-24

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十五条 公司的股份可以依法转 第二十五条 公司的股份可以依法
让。 转让。公司被收购时，收购人不需要向
全体股东发出全面要约收购。

第三十九条 公司提供担保的，应当提 第三十九条 公司提供担保的，应当提 交公司董事会审议；符合下列情形之 交公司董事会审议；符合下列情形之 一的，还应当提交股东大会审议：（一） 一的，还应当提交股东大会审议：（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计 单笔担保额超过公司最近一期经审计 净资产 10%的担保；（二）本公司及公 净资产 10%的担保；（二）本公司及公 司控股子公司的对外担保总额，超过 司控股子公司的对外担保总额，超过 公司最近一期经审计净资产 50％以后 公司最近一期经审计净资产 50％以后 提供的任何担保；（三）为资产负债率 提供的任何担保；（三）为资产负债率 超过 70％的担保对象提供的担保； 超过 70％的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
计算原则，超过公司最近一期经审计 计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30％的担保；（五）为股东、实 总资产 30％的担保；（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保； 际控制人及其关联方的提供的担保；
（六）公司章程规定的其他担保。 （六）中国证监会、全国股转公司或公司为关联方提供担保的，应当具备 者公司章程规定的其他担保。
合理的商业逻辑，在董事会审议通过 本公司为全资子公司提供担保，后提交股东大会审议。股东大会在审 或者为其他控股子公司提供担保且控议为股东、实际控制人及其关联方提 股子公司其他股东按所享有的权益提供的担保议案时，该股东或受该实际 供同等比例担保，不损害公司利益的，控制人支配的股东，不得参与该项表 由董事会审议即可，无需提交股东大决，该项表决由出席股东大会的其他 会审议，但是连续 12 个月累计计算的股东所持表决权的半数以上通过。控 担保金额超过公司最近一期经审计总股股东、实际控制人及其关联方应当 资产 30%的担保及公司章程另有规定
提供反担保。 的除外。

公司为关联方提供担保的，应当
具备合理的商业逻辑，在董事会审议
通过后提交股东大会审议。股东大会
在审议为股东、实际控制人及其关联
方提供的担保议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该
项表决，该项表决由出席股东大会的
其他股东所持表决权的半数以上通
过。控股股东、实际控制人及其关联方
应当提供反担保。

公司的对外担保行为，应严格按
照本章程和公司管理制度执行。公司
董事、总经理或其他高级管理人……
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