公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-013

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金使用效率，在不影响其日常资金使 用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司及 控股子公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东 的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用部分自有闲置资金，最高额度不超过 8,000.00
万元(含 8,000.00 万元)人民币。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模 和征信高的金融机构发行的中低风险理财产品。最高额度不超过8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)人民币，在额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持 有未到期产品总额不超过8,000.00 万元(含8,000.00 万元)人民币。
（四） 委托理财期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。

公告编号：2023-013

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于2023年4月23日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权 公司2023 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》。

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人,董事关光周因出差国外缺席，委 托董事王金城代为表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可 控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测 性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保 资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司利用部分闲置自有资金购买理财产品，是在确保了公司日常运营所需 流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，通 过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于 进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录
《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2023 年第二次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日

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