公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-017

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

第三届董事会 2023 第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：岱朝晖

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年下半年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等监管规定， 结合公司的业务发展及生产经营需要，公司预计 2023 年下半年日常性关联交 易发生的情况如下：

因公司生产经营需要，公司拟向关联方厦门力德电器制造有限公司采购 钣金材料，采购金额预计不超过人民币 100.00 万元，具体金额以公司实际计 划采购和最终签订的合同金额为准。

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需 要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、 公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公 司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事岱朝晖、颜蓉蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2023 年第三次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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