公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-027

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年
12 月 25 日审议并通过：

选举岱朝晖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 10,712,500 股，占公司股本的 24.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岱朝晖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,712,500 股，占公司股本的 24.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林金波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 345,299 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王金城先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,883,500 股，占公司股本的 8.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林金波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 345,299 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林金波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 345,299 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-027

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年12 月 25 日审议并通过：

选举李渊明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 672,000 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、《厦门佳创科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议》；
2、《厦门佳创科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议决议》。

厦门佳创科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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