公告日期：2024-04-26

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：岱朝晖

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情
况进行审计，并出具了《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公 司年度报告内容与格式指引》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公 司已编制了《2023 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-001）、《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第
ZA11910 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润
40,437,773.71 元,资本公积 1,471,127.66 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股 东利益的情况。

2.……
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