公告日期：2024-04-26

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832368 佳创科技 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成律师事务所郭志清、林睿婷律师。
（七）会议地点

厦门市同安区五显镇五显路 1010 号厦门佳创科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

审议公司《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情
况进行审计，并出具了《2023 年度审计报告》。
（四）审议《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公 司年度报告内容与格式指引》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公 司已编制了《2023 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-001）、《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-002）。
（五）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2024] 第
ZA11910 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润
40,437,773.71 元,资本公积 1,471,127.66 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股 东利益的情况。
（七）审议《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 年度聘……
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