公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-077

证券代码：832372 证券简称：西藏能源 主办券商：金元证券
西藏金凯新能源股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区亿诺商务中心 406 室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票现场加视频
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴承胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数88,198,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-077

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2022 年第一次定向发行股票的议案》
1.议案内容：

公司拟实施定向发行，并于 2022 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十三次
会议，审议了定向发行相关议案，并经 2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第四次
临时股东大会审议通过。因本次股票定向发行存在不确定因素，与发行对象沟通协商后，公司决定终止 2022 年第一次定向股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。2.议案表决结果：

同意股数 88,198,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《西藏金凯新能源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

西藏金凯新能源股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

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