公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-081

证券代码：832372 证券简称：西藏能源 主办券商：金元证券
西藏金凯新能源股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区亿诺商务中心 406 室加线上

3.会议召开方式：现场加视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 18 日以简讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长吴承胜先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容：

现将公司 2022 年第三季度财务报表情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度财务报表编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

公告编号：2022-081

司管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况，准予通过。公司 2022 年第三季度财务报表未经会计师事务所审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西藏金凯新能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

西藏金凯新能源股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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