公告日期：2023-01-17

西藏金凯新能源股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区 A 区苏州

路金凯新能源大厦

主办券商：金元证券

住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

2023 年 1 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息...... 5
二、 发行计划...... 9
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 16
四、 本次发行相关协议的内容摘要...... 17
五、 中介机构信息...... 19
六、 有关声明...... 21
七、 备查文件...... 26

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、西藏能源 指 西藏金凯新能源股份有限公司

股东大会 指 西藏金凯新能源股份有限公司股东大会

董事会 指 西藏金凯新能源股份有限公司董事会

监事会 指 西藏金凯新能源股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人

《公司章程》 指 《西藏金凯新能源股份有限公司章程》

定向发行说明书 指 《西藏金凯新能源股份有限公司股票定
向发行说明书》

《募集资金管理制度》 指 《西藏金凯新能源股份有限公司募集资
金管理制度》

《股票发行认购协议》 指 《西藏金凯新能源股份有限公司股票发
行认购协议》

立业集团、发行对象、认购对象 指 深圳市立业集团有限公司

华林创新 指 华林创新投资有限公司, 深圳市立业集
团有限公司的孙公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《投资者适当性管理办法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。