公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-003

证券代码：832372 证券简称：西藏能源 主办券商：金元证券
西藏金凯新能源股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832372 西藏能源 2023 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省合肥市蜀山区亿诺商务中心 406 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》

为保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，优化公司财务结构，增强公司市场竞争力，公司拟发行股票 90,000,000 股，每股 1.00元，共计募集资金 90,000,000.00 元，本次定向发行由发行对象以现金方式认购，募集资金拟用于补充公司流动资金和偿还借款，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快主营业务发展，扩大经营规模。同时，降低公司资产负债率，优化财务结构，提升公司抗风险能力。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华林创新投资有限公司。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华林创新投资有限公司。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为加强对募集资金存放和使用监管，公司将为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公告编号：2023-003

公司将会与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜；

（3）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
（4）授权董事会向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（5）授权董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。