公告日期：2023-01-17

西藏金凯新能源股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称： 西藏金凯新能源股份有限公司
股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统

股票简称： 西藏能源

股票代码： 832372

收购人： 深圳市立业集团有限公司

住所： 深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 C

座 3501

一致行动人： 华林创新投资有限公司

住所： 西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 2 层

7 号

二〇二三年一月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在西藏金凯新能源股份有限公司拥有权益。

三、收购人及一致行动人签署本收购报告书已获得现阶段必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人及一致行动人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及一致行动人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人及一致行动人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......2
释 义......6
第一节 收购人及一致行动人介绍......8
一、收购人及一致行动人的基本情况......8
二、收购人及一致行动人的控股股东及实际控制人......9 三、收购人及一致行动人及各自的控股股东、实际控制人所控制的核心

企业及核心业务情况......12 四、收购人及一致行动人、实际控制人最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、

重大民事诉讼和仲裁情况......24 五、收购人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责

人）情况......25
六、收购人及一致行动人的主体资格情况......26
七、收购人及一致行动人与公众公司的关联关系......27
八、收购人最近两年的财务情况......27 九、收购人及一致行动人及各自的控股股东、实际控制人直接控制的具

有金融属性的企业、涉房地产相关业务的企业的情况......34
第二节 本次收购的目的及批准情况......36
一、本次收购的目的......36
二、本次收购的授权和批准情况......36
第三节 收购方式......38
一、收购方式......38
二、本次收购前后公众公司股份的情况......38
三、控制权变动情况......39
四、本次收购标的的权利限制......39
五、本次收购相关协议主要内容......40

六、本次收购的过渡期安排......41
第四节 资金来源......42
一、资金总额及资金来源......42
二、资金来源声明......42
三、资金支付方式......42
第五节 后续计划......43
一、对公众公司主要业务的调整计划......43
二、对公众公司管理层的调整计划......43
三、对公众公司组织机构的调整计划......43
四、对公众公司章程进行修改的计划......43
五、对公众公司资产进行处置的计划......44
六、对公众公司员工聘用作出调整的计划......44
第六节 对公众公司的影响分析......45
一、本次收购对公众公司控制权的影响......45
二、本次收购对公众公司独立性的影响......45
三、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......46
四、关联交易情况及规范关联交易的措施......47
第七节 前 6 个月买卖公众公司股份的情……
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