公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-030

证券代码：832372 证券简称：西藏能源主办券商：金元证券

西藏金凯新能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-030

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832372 西藏能源 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的西藏喜马拉雅律师事务所连双雄、陈晓丽律师。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 C 座 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2023 年 4 月 27 日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-031）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

结合 2022 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2022 年度董事会工作
报告》，报告对 2022 年工作进行了总结。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-030

公司根据实际发展情况制定了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司决议续聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并出具《西藏金凯新能源股份有限公司 2023 年度审计报告》。
（七）审议《关于成立子公司的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市成立子公司，具体成立情况以实际工商审核为准。
（八）审议《关于对会计差错进行更正的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-035）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容详见公司于 2……
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