公告日期：2023-05-18

西藏金凯新能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 C 座
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴承胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数193,613,490 股，占公司有表决权股份总数的 89.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事梁春明、张剑、高奇龙因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事邱国平、唐伟荣、麻朝新加因工作原
因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023年4月27日披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-031）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

结合 2022 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2022 年度董事会工作
报告》，报告对 2022 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际发展情况制定了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际发展情况制定了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,613,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司决议续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。