公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：832372 证券简称：西藏能源主办券商：金元证券

西藏金凯新能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：深圳市南山区前海华海金融创新中心 A 塔 16 楼立业工业集团会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴承胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司 章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数195,048,390 股，占公司有表决权股份总数的 90.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-002

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据当前市场环境与公司长期战略及发展规划、公司现阶段发展重点，为 集中精力做好公司经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成本，经慎 重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照 全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。具体终止挂牌时 间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。公司终止挂牌 后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2023-055）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 194,248,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.59%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项

公告编号：2024-002

股东大会的股东和虽出席该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公 司控股股东深圳市立业集团有限公司承诺对满足条件的异议股东所持公司股 票进行回购。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂 牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 194,248,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.59%；反对股数 800000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相……
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