公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-025

证券代码：832378 证券简称：利昂设计 主办券商：江海证券
广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 A 中心 2405 室

3.会议召开方式：现场会
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,888,300 股，占公司有表决权股份总数的 77.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-025

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于选举陈子毅先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,888,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈子 监事 任职 2020 年 4 月 2020 年第三次临 审议通过

毅 16 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

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