公告日期：2020-04-29

证券代码：832378 证券简称：利昂设计 主办券商：江海证券
广东利昂创意设计产业集团股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于修改<监
事会议事规则>的议案》，尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善广东利昂创意设计产业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方式 和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二章 监事

第二条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、聘任监事的，该选举或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤
勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第五条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向董事会提交书面
辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

除下述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

（一）因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一的。

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职的监事仍应当继续履行职责。发生上述情形时，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事有权了解公
司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。

第八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益。监事利用关联关系而给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的
规定，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第三章 监事会

第十条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。监事会设……
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