公告日期：2020-04-29

证券代码：832378 证券简称：利昂设计 主办券商：江海证券
广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832378 利昂设计 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 A 中心 2405 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-029）。
（二）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《股东大会议事规则》。上述制度经股东大会
审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-030）。
（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
和公司章程的相关规定，修改公司《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审
议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-031）。
（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审
议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-032）。
（五）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
（六）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，制定公司《利润分配制度》，上述制度经股东大会审议通过后启用。
（七）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《对外投资管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
（八）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
和公司章程的相关规定，修改公司《对外担保管理制度》。上述制度经股东大会审……
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