公告日期：2020-05-15

证券代码：832378 证券简称：利昂设计 主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 A 中心 2405 室。

3.会议召开方式：现场会

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,838,300 股，占公司有表决权股份总数的 77.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章

程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《股东大会议事规则》。上述制度经股东大会

审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审

议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《董事会议事规则》。上述制度经董事会审议

通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com……
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