公告日期：2020-05-15

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 公司名称和住所...... 2
第三章 经营宗旨和范围...... 2
第四章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5

第五章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第六章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25

第三节 董事会战略委员会...... 30

第四节 董事审计委员会...... 33

第五节 董事会薪酬与考核委员会...... 35

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第八章 监事会...... 40

第一节 监事...... 40

第二节 监事会...... 41

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任...... 44

第十章 投资者关系管理工作...... 45
第十一章 通知和公告 ...... 46

第一节 通知...... 46

第二节 公告...... 47

第十二章 信息披露 ...... 47
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49

第十四章 修改章程 ...... 51

第十五章 附 则 ...... 51

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非上市公众公司监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东利昂创意设计产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系
依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由广州乐昂建筑设计有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经广州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册资本为人民币[3213]万元。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 公司名称和住所

第九条 公司注册名称：广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

第十条 公司住所：广州市海珠区琶洲黄埔大涌桥头 1 号之一三楼。

第三章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司在酒店设计、商业设计和住宅设计领域建
立了一套完整标准的设计系统、样板、文档方法，时刻准备为业主提供最佳的设计服务。

第十二条 经依法登记……
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