公告日期：2019-07-26

证券代码：832380 证券简称：ST 鲁冀 主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 86,602,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.34%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2018 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告及报告摘要》（公共编号 2019-011、2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 86,602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《公司 2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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