公告日期：2020-04-28

证券代码：832382 证券简称：阳光小贷 主办券商：山西证券
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：张明元
6.会议列席人员：监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事修仕辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事丁军喜因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理总结 2019 年经营管理情况，作出 2019
年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会总结 2019 年度执行股东大会决议和公司
经营管理情况，作出 2019 年工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告及 2020 年度
财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《2019 年年度报告》
及《2019 年年报报告摘要》（公告编号 2020-019，公告编号 2020-020）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具【2020】第0766号
《审计报告》，公司2019年度实现净利7,461,405.17元，截至2019年12月31
日，未分配利润余额为9,208,319.78元，考虑到公司经营现状，2019年公司 暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，
能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成 果，独立发表审计意见。公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2020 年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《关于拟修订公司章 程》（公告编号 2020-009）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；……
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