
公告日期:2020-04-28
证券代码:832382 证券简称:阳光小贷 主办券商:山西证券
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 23 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832382 阳光小贷 2020 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城(太原)律师事务所代政、赵世波律师。
(七)会议地点
大同市平城区富临宝城 A 座 12 层阳光小贷会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》规定,董事会总结 2019 年度执行股东大会决议和公司经营管理情况,作出 2019 年工作报告。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》规定,监事会作出 2019 年工作报告。
(三)审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》
根据《公司章程》规定,公司编制了 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财
务预算报告。
(四)审议《2019 年年度报告全文及摘要》
内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《2019 年年度报告》及《2019 年年报报告摘要》(公告编号 2020-019,公告编号 2020-020)
(五)审议《2019 年度利润分配预案》
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具【2020】第 0766 号《审
计报告》,公司 2019 年度实现净利 7,461,405.17 元,截至 2019 年 12 月 31 日,
未分配利润余额为 9,208,319.78 元,考虑到公司经营现状,2019 年公司暂不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。
(六)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构,能够履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构,负责公司的年度财务审计工作。
(七)审议《关于修订<公司章程>》
内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《关于拟修订公司章程》(公告编号 2020-009)
(八)审议《关于修订<股东大会议事规则>》
内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《股东大会议事规则》(公告编号 2020-010)
(九)审议《关于修订<董事会议事规则>》
内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《董事会议事规则》(公告编号 2020-011)
(十)审议《关于修订<监事会议事规则>》
内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《监事会议事规则》(公告编号 2020-012)
(十一)审议《关于修订<对外投资管理制度>》
内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《对外投资管理制度》(公告编号 2020-013)
(十二)审议《关于修订<对外担保管理制度>》
内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《对外担保管理制度》(公告编号 2020-014)
(十三)审议《关于修订<关联交易制度>》
内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。