
公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-023
证券代码:832382 证券简称:阳光小贷 主办券商:山西证券
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:张明元
6.会议列席人员:监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事修仕辉因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事丁军喜因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年第一季度报告》议案
公告编号:2020-023
1.议案内容:
内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《2020 年第一季度报告》(公告编号 2020-025)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十八次会议决议
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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