
公告日期:2020-06-17
证券代码:832382 证券简称:阳光小贷 主办券商:山西证券
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:张明元
6.会议列席人员:监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事丁军喜、修仕辉因 疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增补白智军先生为第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司董事修仕辉、丁军喜、周丽阳因个人原因已提交书面辞职报告,现
根据公司董事会提名,提名白智军为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
董事候选人简历:
白智军,1966 年 2 月出生,男,中国籍,无境外永久居住权,汉族。1999
年 1 月至 2009 年 10 月矿区房地产开发公司项目经理;2010 年 8 月大同市名筑
房地产开发有限责任公司监事;2014 年 10 月至 2020 年 6 月大同开发区阳光小
额贷款股份有限公司监事会监事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于增补李建中女士为第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司董事修仕辉、丁军喜、周丽阳因个人原因已提交书面辞职报告,现根据公司董事会提名,提名李建中为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
董事候选人简历:
李建中,1952 年 10 月出生,女,中国籍,无境外永久居住权,汉族。1968
年至 1971 年大同市南郊区插队;1971 年至 1991 年在大同市线材厂担任财务人
员;1991 年至 1995 年在大同市五金工业公司任副经理;1995 年后投资成立私营企业大同市城区金属制品厂(后注销);2005 年在内蒙古乌兰察布市丰镇市阳光
煤业有限公司任总经理;2014 年 10 月至 2020 年 6 月大同开发区阳光小额贷款
股份有限公司监事会监事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于增补王亮先生为第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司董事修仕辉、丁军喜、周丽阳因个人原因已提交书面辞职报告,现根据公司董事会提名,提名王亮为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
董事候选人简历:
王亮,1966 年 2 月出生,男,中国籍,无境外永久居住权,汉族。2009 年
至 2010 年在大同市晋荣贸易有限责任公司任总经理;2010 年至 2015 年大同市
三晋同程旅游商务有限责任公司任董事长;2015 年 6 月至今在大同桐源典当有限公司任董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终……
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