公告日期：2020-06-17

证券代码：832382 证券简称：阳光小贷 主办券商：山西证券

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：张明元

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事丁军喜、修仕辉因 疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补白智军先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事修仕辉、丁军喜、周丽阳因个人原因已提交书面辞职报告，现

根据公司董事会提名，提名白智军为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

董事候选人简历：

白智军，1966 年 2 月出生，男，中国籍，无境外永久居住权，汉族。1999

年 1 月至 2009 年 10 月矿区房地产开发公司项目经理；2010 年 8 月大同市名筑

房地产开发有限责任公司监事；2014 年 10 月至 2020 年 6 月大同开发区阳光小

额贷款股份有限公司监事会监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增补李建中女士为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事修仕辉、丁军喜、周丽阳因个人原因已提交书面辞职报告，现根据公司董事会提名，提名李建中为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

董事候选人简历：

李建中，1952 年 10 月出生，女，中国籍，无境外永久居住权，汉族。1968

年至 1971 年大同市南郊区插队；1971 年至 1991 年在大同市线材厂担任财务人

员；1991 年至 1995 年在大同市五金工业公司任副经理；1995 年后投资成立私营企业大同市城区金属制品厂（后注销）；2005 年在内蒙古乌兰察布市丰镇市阳光

煤业有限公司任总经理；2014 年 10 月至 2020 年 6 月大同开发区阳光小额贷款

股份有限公司监事会监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增补王亮先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事修仕辉、丁军喜、周丽阳因个人原因已提交书面辞职报告，现根据公司董事会提名，提名王亮为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

董事候选人简历：

王亮，1966 年 2 月出生，男，中国籍，无境外永久居住权，汉族。2009 年

至 2010 年在大同市晋荣贸易有限责任公司任总经理；2010 年至 2015 年大同市

三晋同程旅游商务有限责任公司任董事长；2015 年 6 月至今在大同桐源典当有限公司任董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终……
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