公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-036

证券代码：832382 证券简称：阳光小贷 主办券商：山西证券
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李建中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《增补李海军为第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司监事李建中、白智军因作为董事候选人将被选举为董事，已提交书面辞职报告，现根据公司监事会提名，提名增补李海军为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。提名监事未被纳入失

公告编号：2020-036

信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

监事候选人简历：

李海军，1977 年 4 月出生，男，中国籍，无境外永久居住权，汉族。2006
年至 2014 年在山西百卉园林绿化工程有限公司担任董事长；2014 年 9 月至 2019
年 10 月大同市圆润典当有限责任公司任总经理；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《增补武政权为第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司监事李建中、白智军因作为董事候选人将被选举为董事，已提交书面辞职报告，现根据公司监事会提名，提名增补武政权为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

监事候选人简历：

武政权，1956 年 9 月出生，男，中国籍，无境外永久居住权，汉族。1978
年 5 月至 2011 年 12 月在新荣区上深涧煤矿工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届监事会第十三次会议决议

公告编号：2020-036

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 22 日

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