公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-038

证券代码：832382 证券简称：阳光小贷 主办券商：山西证券

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司定于 2020 年7 月6日召开 2020 年第一次临
时股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月
17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-033。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 6 月 22 日，公司董事会收到单独持有 7.595%股份的股东白智军书面提交的
关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函，提请在 2020 年 7 月 6
日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、《增补李海军为第二届监事会监事》议案

鉴于公司监事李建中、白智军因作为董事候选人将被选举为董事，已提交书面辞职报告，现根据公司监事会提名，提名增补李海军为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

监事候选人简历：

公告编号：2020-038

李海军，1977 年 4 月出生，男，中国籍，无境外永久居住权，汉族。2006
年至 2014 年在山西百卉园林绿化工程有限公司担任董事长；2014 年 9 月
至 2019 年 10 月大同市圆润典当有限责任公司任总经理；
2、《增补武政权为第二届监事会监事》议案

鉴于公司监事李建中、白智军因作为董事候选人将被选举为董事，已提交书面辞职报告，现根据公司监事会提名，提名增补武政权为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

监事候选人简历：
武政权，1956 年 9 月出生，男，中国籍，无境外永久居住权，汉族。1978
年 5 月至 2011 年 12 月在新荣区上深涧煤矿工作。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东白智军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东白智军提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案

公告编号：2020-038

（四）审议《增补李建中为公司第二届董事会董事》议案

（五）审议《增补白智军为公司第二届董事会董事》议案

（六）审议《增补王亮为公司第二届董事会董事》议案

（七）审议《增补李海军为公司第二届监事会监事》议案

（八）审议《增补武政权为公司第二届监事会监事》议案
五、备查文件目录
《关于大同开发区阳光小额贷款股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

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