
公告日期:2020-07-08
公告编号:2020-042
证券代码:832382 证券简称:阳光小贷 主办券商:山西证券
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:张明元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举李建中为公司董事长》议案
1.议案内容:
鉴于公司董事张明元已辞去公司董事长职务,现董事会拟选举董事李建中为公司董事长,任职期限自本次会议决议之日起至第二届董事会任期届满为止。李建中持有公司股份 8,990,000 股,占公司股本的 4.495%,不是失信联合惩戒对
公告编号:2020-042
象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任白智军为公司总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司修仕辉已辞去公司总经理职务,现董事会拟聘任白智军为公司总经理,任职期限自本次会议决议之日起至第二届董事会任期届满为止。白智军持有公司股份 15,190,000 股,占公司股本的 7.595%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第二十次会议决议
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。