公告日期:2022-02-21
公告编号:2022-009
证券代码:832383 证券简称: 大通物流 主办券商:天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公 司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一百一十一条 经股东大会授 第一百一十一条 经股东大会授权,董事会有权审议公司与关联 权,董事会有权审议公司与关联
人发生的交易金额 300 万元以 人发生的交易金额 300 万元以
上不超过 3000 万元,且占公司 上不超过 3000 万元,或占公司
最近一期经审计净资产绝对值 最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上不超过 5%的关联交易; 0.5%以上不超过 5%的关联交易;公司与关联自然人发生的成交金 公司与关联自然人发生的成交金
额在 50 万元以上的关联交易; 额在 50 万元以上的关联交易;
公司在连续 12 个月内发生的交 公司在连续 12 个月内发生的交
公告编号:2022-009
易标的相关的同类关联交易, 易标的相关的同类关联交易,
应当按照累计计算的原则适用公 应当按照累计计算的原则适用公
司章程的相关条款 司章程的相关条款
第一百二十四条 董事与董事会 第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使 联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无 行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席 关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 2 董事会的无关联董事人数不足 3人的,应将该事项提交股东大会 人的,应将该事项提交股东大会
审议。 审议。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前 述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因
为规范公司治理,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件,对《公司章程》相关条款进行修订。
公告编号:2022-009
三、 备查文件
(一)《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;
(二)修订前《公司章程》、修订后《公司章程》
湖北大通互联物流股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
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