公告日期：2023-03-01

湖北大通互联物流股份有限公司

章 程

二零二三年三月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 投资者关系管理 ...... 35
第十章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十二章 争议解决 ...... 39
第十三章 修改章程 ...... 40
第十四章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护湖北大通互联物流股份有限公司（以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。1994 年，公司经湖北省经济体制改革委员会以“鄂改生[1994]139号”文批准，以定向募集方式设立；公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 27175018-3；1996 年，公司按《公司法》进行了规范，经湖北省经济体制改革委员会以“鄂体改[1996]300 号”文批准，并取得湖北省工商行政管理局核发的营业执照，注册号为 27175018-8-1;2002 年，公司名称变更为“湖北大通运业股份有限公司”，并取得湖北省工商行政管理局核发的营业执照，注册号为 4200001000018。2010 年，公司名称变更为“湖北大通互联物流股份有限公 司 ”，并取得鄂州市工商行政管理局核发的营业执照，注册号为420700000039698。2015 年，取得鄂州市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为：91420700271750188M。

第三条 公司于 2015 年 4 月 9 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任
公司同意挂牌的审查意见及中国证监会的核准文件后，股票于 2015 年 5 月 5 日
进入全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：湖北大通互联物流股份有限公司

英文名称：Hubei Datong Internet Logistics Co., Ltd.
第五条 公司住所：湖北省鄂州市武昌大道 309 号，邮政编码：436000。
第六条 公司注册资本为人民币 5,625 万元。公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更时，需在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任……
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