公告日期：2023-03-01

证券代码：832383 证券简称：大通物流 主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长江鹏

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登了召开本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 56,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监出席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http：// www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人江明建,公司股东江鹏、江雅文为对金融机构申请的综合授信提供相关担保，以上人员均回避表决，回避表决股份数为 30,507,000 股。

（二） 审议通过《关于控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于控股子公司向关联方提供借款暨日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，但不涉及关联股东，无回避表决情况。（三） 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于子公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于控股子公司委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。