公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-022

证券代码：832383 证券简称：大通物流 主办券商：天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话、
电子邮件或直接送达的形式发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长江鹏先生
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-022

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年半年度报告。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖北大通互联物流股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。