公告日期：2024-03-07

证券代码：832383 证券简称：大通物流 主办券商：天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以电话/电
子邮件或直接送达的形式发出会议通知。
5.会议主持人：董事长江鹏先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于公司董事江明建、江鹏、江雅文为关联方，因此前述董事为关联董事，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于控股子公司向关联方提供借款暨日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。据全国中小企业
指引第 4 号--关联交易》有关要求，公司董事会对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）控股子公司对关联方提供借款的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）未发现借款存在不符合实际的情况，对关联方提供借款不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于控股子公司委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于控股子公司委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2024 年3月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国
中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字的公司《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司
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