公告日期：2024-04-25

证券代码：832383 证券简称：大通物流 主办券商：天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，会议审议
通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场召开的方式在公司七楼会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 09：00：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832383 大通物流 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的湖北众勤律师事务所的律师。
（七） 会议地点

公司七楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度董事会工作报
告予以汇报。
（二）审议《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北大通互联物流股份有限公司2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)、《湖北大通互联物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
（七）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

为保持公司审计的连续性，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出 示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件。5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行……
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