公告日期：2024-04-25

证券代码：832383 证券简称：大通物流 主办券商：天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日，以电话、
电子邮件或直接送达的形式发出会议通知。
5.会议主持人：董事长江鹏
6.会议列席人员：总经理、财务总监、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北大通互联物流股份有限公司 2023年年度报告》。（公告编号：2024-010）、《湖北大通互联物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的决定，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预
算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于控股（或全资）子公司减少注册资本（或注销）的议案》
1.议案内容：

为优化资源配置，提高资金利用率，实现股东利益最大化，拟对公司……
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