公告日期：2024-06-06

证券代码：832383 证券简称：大通物流 主办券商：天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以电话、电
子邮件或直接送达的形式发出会议通知。
5.会议主持人：会议由董事共同推荐江鹏先生主持。
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举江鹏为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举江鹏为公司董事长，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举江明建为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

选举江明建为公司副董事长，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于选举战略发展委员会委员及召集人的议案》1.议案内容：

选举江明建、江雅文为战略发展委员会委员，选举江明建为战略发展委员会召集人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于选举审计监督委员会委员及召集人的议案》1.议案内容：

选举魏桦、余建红魏审计监督委员会委员，选举魏桦为审计监督委员会召集人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于选举提名委员会委员及召集人的议案》
1.议案内容：

选举江鹏、魏桦为提名委员会委员，选举江鹏为提名委员会召集人，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

选举余建红、熊才文为薪酬与考核委员会委员，选举余建红为薪酬与考核委员会召集人，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任江鹏为总经理的议案》
1.议案内容：

聘任江鹏为公司总经理，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于聘任余建红、魏桦、熊才文、余建军、何必能、卢光明、熊焰鹏、曹琳为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任余建红为公司分管（客运）的副总经理、魏桦为公司分管（市
场）的副总经理、熊才文为公司分管（港口）的副总经理、余建军为公司分管（行政）的副总经理、何必能为公司分管（商贸）的副总经理、卢光明为公司（生产）的副总经理、熊焰鹏为公司分管（资产）的副总经理、曹琳为公司分管（企管）的副总经理，任期 3 年。

由于公司财务负责人刘秀兰女士已到退休年龄，故本次高管换届公司暂未选聘财务负责人，公司将尽快选聘具备任职资格的财务负责人，在此之前暂由公司董事长江鹏代为履行财务负责人职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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