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发表于 2023-03-31 19:26:16 股吧网页版
快乐传媒:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-31


证券代码:832385 证券简称:快乐传媒 主办券商:财信证券
湖南快乐文化传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 21 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832385 快乐传媒 2023 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所王冠中、张贝贝律师。
(七)会议地点

湖南省长沙市芙蓉区蔡锷南路 95 号明景公寓三单元六楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>议案》

具体内容详见2023年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-001)和《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-002)。
(二)审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>议案》

具体内容详见2023年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-003)。

(三)审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>议案》

具体内容详见2023年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号 2023-004)。
(四)审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>议案》

具体内容详见2023年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-003)。
(五)审议《关于公司<2022 年度利润分配方案>议案》

具体内容详见2023年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-003)。
(六)审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>议案》

具体内容详见2023年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于湖南快乐文化传媒股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号2023-007)。
(七)审议《关于公司<2023 年度财务预算工作报告>议案》

具体内容详见2023年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-003)。
(八)审议《关于公司<2022 年度审计报告>议案》

具体内容详见2023年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2022 年度审计报告》(公告编号 2023-006)。
(九……
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