公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-001

证券代码：832385 证券简称：快乐传媒 主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长张赤心

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

湖南快乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖南艾科信息科技有限公司、湖南星瑞娱乐传媒有限公司共同出资设立湖南赞赞网络科技有限公司（实际以登记主管机关核准为准），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号 2024-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司
董事会
2024年 1 月 31 日

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