公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-022

证券代码：832385 证券简称：快乐传媒 主办券商：财信证券
湖南快乐文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：张赤心

6.会议列席人员：何碧丽、杨东亮、邹青、龚浩泽

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》的《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期将于 2024 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》及《公

公告编号：2024-022

司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举，公司董事会提名张赤心先生、李志刚先生、杨科先生、李南女士和张赋华先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日

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