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发表于 2024-05-06 19:55:36 股吧网页版
快乐传媒:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2024-05-06


公告编号:2024-025

证券代码:832385 证券简称:快乐传媒 主办券商:财信证券
湖南快乐文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 7 日上午 10:00。

(六)出席对象

公告编号:2024-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832385 快乐传媒 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

湖南省长沙市芙蓉区蔡锷南路 95 号明景公寓三单元六楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事任期将于 2024 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》及《公
司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举,公司董事会提名张赤心先生、李志刚先生、杨科先生、李南女士和张赋华先生为第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。
(二)审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事任期将于 2024 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》及《公
司章程》等有关法律法规规定,监事会应进行换届选举,公司监事会提名何碧丽女士、杨东亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。将与公司职工代

公告编号:2024-025

表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.有法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人……
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