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发表于 2024-08-28 20:30:07 股吧网页版
快乐传媒:第四届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-28


公告编号:2024-040

证券代码:832385 证券简称:快乐传媒 主办券商:财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 26 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人:张赤心

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容:

公告编号:2024-040

对公司 2024 年半年度报告进行审议,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-039)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-042)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:

董事会提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议前述
未弥补亏损事项。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-043)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2024-040

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司
董事会
2024年 8 月 28日

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